Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)<BR>01.07.2024 18:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2024. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О рассмотрении отчета Правления Банка.</P>
<P>2.	О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.</P>
<P>3.	Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.</P>
<P>4.	Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года.</P>
<P>5.	О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года.</P>
<P>6.	О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.</P>
<P>7.	О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.</P>
<P>8.	Об утверждении Стратегии в области устойчивого развития на 2024-2026 гг.</P>
<P>9.	О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 3 месяца 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))</P>
<P>К.И. Галушко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.07.2024г.</P>