Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
6 июня 2024 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 11.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 183 430 голосов или 82,3649% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
Результаты голосования:
Кворум – 183 430 голосов или 82,3649%, в том числе:
За –183 284 голосов или 99,9204%,
Против – 0 голосов или 0,0000%,
Воздержался – 146 голосов или 0,0796%.
По вопросу №2 повестки собрания:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года в сумме 44 622 464,44 (Сорок четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 44 копейки следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 4 462 265,85 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи двести шестьдесят пять) рублей 85 копеек;
• сумму 40 160 198,59 (Сорок миллионов сто шестьдесят тысяч сто девяносто восемь) рублей 59 копеек не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 60,11 (Шестьдесят) рублей 11 копеек на одну привилегированную акцию типа «А»;
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 19 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Кворум – 183 430 голосов или 82,3649%, в том числе:
За –183 284 голосов или 99,9204%,
Против – 71 голос или 0,0387%,
Воздержался – 0 голосов или 0,0000%.
По вопросу №3 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
Результаты голосования:
Кворум – 1 284 010 голосов или 82,3649%, в том числе:
За – 1 283 485 голосов, в том числе:
1. Кандидат в совет директоров № 1 – 183 284 голосов;
2. Кандидат в совет директоров № 2 – 183 284 голосов;
3. Кандидат в совет директоров № 3 – 183 284 голосов;
4. Кандидат в совет директоров № 4 – 183 781 голос;
5. Кандидат в совет директоров № 5 – 183 284 голосов;
6. Кандидат в совет директоров № 6 – 183 284 голосов;
7. Кандидат в совет директоров № 7 – 183 284 голосов.
Против всех кандидатов – 0 голосов,
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
По вопросу №4 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
Результаты голосования:
Кворум – 183 430 голосов или 82,3649%, в том числе:
1. Кандидат в ревизионную комиссию № 1:
За – 183 284 голосов или 99,9204%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 146 голосов или 0,0796%
2. Кандидат в ревизионную комиссию № 2:
За – 183 284 голосов или 99,9204%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 146 голосов или 0,0796%
3. Кандидат в ревизионную комиссию № 3:
За – 183 284 голосов или 99,9204%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 146 голосов или 0,0796%
По вопросу №5 повестки собрания:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско–консалтинговая компания «Аудэкс».
Результаты голосования:
Кворум – 183 430 голосов или 82,3649%, в том числе:
За –183 284 голосов или 99,9204%,
Против – 0 голосов или 0,0000%,
Воздержался – 75 голосов или 0,0409%.
По вопросу №6 повестки собрания:
1. Определить максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров: 2% (два) процента от OIBDA Общества по итогам отчетного 2023 года.
2. Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение за отчетный 2023 год в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
Кворум – 183 430 голосов или 82,3649%, в том числе:
За –183 270 голосов или 99,9128%,
Против – 0 голосов или 0,0000%,
Воздержался – 160 голосов или 0,0872%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ» № 1 от 6 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 06.06.2024г.