Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
8 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 11.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: К началу собрания кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 186 033 голосов или 83,5337% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
Результаты голосования:
Кворум – 186 033 голоса или 83,5337%, в том числе:
За –185 812 голосов или 99,8812%,
Против – 4 голоса или 0,0021%,
Воздержался – 213 голосов или 0,1145%.
По вопросу №2 повестки собрания:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2022 года в сумме 3 368 649,15 (Три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 15 копеек следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 337 026,90 (Триста тридцать семь тысяч двадцать шесть) рублей 90 копеек;
• сумму 3 031 622,25 (Три миллиона тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 25 копеек не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 4,54 (Четыре) рубля 54 копейки на одну привилегированную акцию типа «А»;
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 19 июня 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Кворум – 186 033 голоса или 83,5337%, в том числе:
За – 185 666 голосов или 99,8027%,
Против – 4 голоса или 0,0021%,
Воздержался – 359 голосов или 0,1930%.
По вопросу №3 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу №4 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу №5 повестки собрания:
Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО?«Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».
Результаты голосования:
Кворум – 186 033 голоса или 83,5337%, в том числе:
За – 185 808 голосов или 99,8791%,
Против – 4 голоса или 0,0021%,
Воздержался – 146 голосов или 0,0785%.
По вопросу №6 повестки собрания:
1. Определить максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров: 2% (два) процента от OIBDA Общества по итогам отчетного 2022 года.
2. Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение за отчетный 2022 год в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
Кворум – 186 033 голоса или 83,5337%, в том числе:
За – 185 741 голос или 99,8430%,
Против – 4 голоса или 0,0022%,
Воздержался – 217 голосов или 0,1166%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ» № 1 от 8 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00223-А от 26.05.1997. ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 08.06.2023г.