Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания: 5 июня 2025 года
Время начала регистрации: 11:00 по местному времени;
Время открытия годового заседания: 12:00 по местному времени;
Время начала подсчета голосов: 12:25 по местному времени;
Время закрытия заседания: 12:30 по местному времени;
Место проведения и регистрации участников годового заседания: Москва, 3-я Хорошёвская улица, дом 11 (в помещении актового зала).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 183 477, что составляет 82.3860% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам отчетного 2024 года.
Результаты голосования:
Кворум – 183 477 голосов или 82,3860%, в том числе:
За –183 406 голосов или 99,9613%,
Против – 0 голосов или 0,0000%,
Воздержался – 71 голос или 0,0387%.
По вопросу №2 повестки собрания:
Принятое решение:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2024 года в сумме 45 785 162 (Сорок пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 16 копеек следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 4 578 814 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек;
• сумму 41 206 347 (Сорок один миллион двести шесть тысяч триста сорок семь) рублей 36 копеек не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 61 (Шестьдесят один) рубль 68 копеек на одну привилегированную акцию типа «А»;
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 19 июня 2025 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Кворум – 183 477 голосов или 82,3860%, в том числе:
За –183 405 голосов или 99,9608%,
Против – 72 голоса или 0,0392%,
Воздержался – 0 голосов или 0,0000%.
По вопросу №3 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
Результаты голосования:
Кворум – 1 284 339 голос или 82,3860%, в том числе:
За – 1 284 304 голосов, в том числе:
1. Кандидат в совет директоров № 1 – 183 370 голосов;
2. Кандидат в совет директоров № 2 – 183 367 голосов
3. Кандидат в совет директоров № 3 – 183 370 голосов;
4. Кандидат в совет директоров № 4 – 184 077 голосов;
5. Кандидат в совет директоров № 5 – 183 370 голосов;
6. Кандидат в совет директоров № 6 – 183 375 голосов;
7. Кандидат в совет директоров № 7 – 183 375 голосов.
Против всех кандидатов – 0 голосов,
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
По вопросу №4 повестки собрания:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
Результаты голосования:
Кворум – 183 477 голосов или 82,3860%, в том числе:
1. Кандидат в ревизионную комиссию № 1:
За – 183 406 голосов или 99,9613%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 71 голос или 0,0387%
2. Кандидат в ревизионную комиссию № 2:
За – 183 406 голосов или 99,9613%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 71 голос или 0,0387%
3. Кандидат в ревизионную комиссию № 3:
За – 183 406 голосов или 99,9613%
Против – 0 голосов или 0,0000%
Воздержался – 71 голос или 0,0387%
По вопросу №5 повестки собрания:
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Р.О.С.Экспертиза».
Результаты голосования:
Кворум – 183 477 голосов или 82,3860%, в том числе:
За –183 405 голосов или 99,9608%,
Против – 0 голосов или 0,0000%,
Воздержался – 71 голос или 0,0387%.
По вопросу №6 повестки собрания:
Принятое решение: 1. Определить максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров: 2% (два) процента от OIBDA Общества по итогам отчетного 2024 года.
2. Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение за отчетный 2024 год в соответствии с Положением о Совете директоров Общества
Результаты голосования:
Кворум – 183 477 голосов или 82,3860%, в том числе:
За –183 405 голосов или 99,9608%,
Против – 72 голоса или 0,0392%,
Воздержался – 0 голосов или 0,0000%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ» № 1 от 5 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 05.06.2025г.