Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2023 год».
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в органы Общества.
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR
Акции привилегированные именные типа а, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 27.04.2024г.