Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2023 год» решили:
Утвердить план работы отдела внутреннего аудита ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2023 год (Приложение 1).
Решение принято.
По вопросу 2 «Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» решили:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2023 год (Приложение 2).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 28 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 28.12.2022г.