Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2022 года» решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2022 года в сумме 3 368 649,15 (Три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 15 копеек следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 337 026,90 (Триста тридцать семь тысяч двадцать шесть) рублей 90 копеек;
• сумму 3 031 622,25 (Три миллиона тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 25 копеек не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 4,54 (Четыре) рубля 54 копейки на одну привилегированную акцию типа «А»;
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 19 июня 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 26 апреля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции привилегированные именные типа а, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 26.04.2023г.