Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2024 год».
7. Утверждение аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
8. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
11. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
12. Утверждение повестки дня годового заседания.
13. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 05.05.2025г.