Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"<BR>18.07.2023 11:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО?«ГИПРОСВЯЗЬ».</P>
<P>2.	Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ».</P>
<P>3.	Формирование персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО?«ГИПРОСВЯЗЬ».</P>
<P>4.	Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности ПАО?«ГИПРОСВЯЗЬ» для целей премирования Генерального директора Общества на 2023 год.</P>
<P>5.	Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ».</P>
<P>6.	Утверждение условий договора, заключаемого с аудитором ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», в том числе определение размера оплаты услуг аудитора. </P>
<P>7.	Утверждение Процедуры управления рисками включения в Реестр недобросовестных поставщиков в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ». </P>
<P>8.	Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Малыш</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.07.2023г.</P>