Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года» решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года в сумме 44 622 464,44 (Сорок четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 44 копейки следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 4 462 265,85 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи двести шестьдесят пять) рублей 85 копеек;
• сумму 40 160 198,59 (Сорок миллионов сто шестьдесят тысяч сто девяносто восемь) рублей 59 копеек не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 60,11 (Шестьдесят) рублей 11 копеек на одну привилегированную акцию типа «А»;
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 19 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 26 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции привилегированные именные типа а, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Малыш
3.2. Дата 27.04.2024г.