О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фабрика-прачечная Московских гостиниц"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123290, г.Москва,Шелепихинская набережная, д.32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734032344
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7734032344/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 08 мая 2024 года по адресу: г.Москва, Шелепихинская набережная, дом 32;
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 456.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
22 671, что составляет 77.7229% голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Об избрании председательствующего и секретаря Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О представлении последующего одобрения совершения ОАО «Фабрика-прачечная МГ» крупной сделки – инвестиционного договора с ООО «Эндиэн Холдинг».
8. О представлении последующего одобрения совершения ОАО «Фабрика-прачечная МГ» крупной сделки – инвестиционного договора с ООО «НИКО».
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
10. Об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Фабрика-прачечная МГ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1. Асатрян Жора Асатурович 22671
2.Арутюнян Вардуи Михаеловна 22671
3.Сафарян Сона Михайловна 22671
4.Сафарян Сурен Николаевич 22671
5.Сафарян Милена Николаевна 22671
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
ЗА 0
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
ЗА 22671
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. В качестве председательствующего Годового общего собрания акционеров избрать Сафаряна Сурена Николаевича. В качестве секретаря Годового общего собрания акционеров избрать Гевондян Ани Гарегиновну.
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
4. Полученную по результатам 2023 года прибыль в размере 68 294 тыс. руб. оставить не распределенной. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Фабрика-прачечная МГ» в количестве 5 человек: Асатрян Жора Асатурович, Арутюнян Вардуи Михаеловна, Сафарян Сона Михайловна, Сафарян Сурен Николаевич, Сафарян Милена Николаевна.
6. Решение не принято.
7. Одобрить совершенную ОАО «Фабрика-прачечная МГ» крупную сделку – инвестиционный договор с ООО «Эндиэн Холдинг» на условиях согласно Приложению № 1.
8. Одобрить совершенную ОАО «Фабрика-прачечная МГ» крупную сделку – инвестиционный договор с ООО «НИКО» на условиях согласно Приложению № 2.
9. Уменьшить уставной капитал Общества путем погашения выкупленных Обществом акций (Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-04796-A) в количестве 287 штук, выкупленных в порядке ст. 75 ФЗ «Об акционерных общества».
10. Отменить принятое годовым общем собранием акционеров решение от 19.06.2023 г. (Протокол общего собрания акционеров №39 от 19.06.2023 г.) о реорганизации ОАО «Фабрика-прачечная МГ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.
08 мая 2024 года № 40
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVG14, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-04796-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фабрика-прачечная МГ"
__________________ Гевондян А.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.06.2024г. М.П.