Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 23.08.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 11 часов 00 мин. до 11 часов 30 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 79,67211328 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов.
2. О распределении части чистой прибыли Общества за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Пономарева Андрея Николаевича председателем внеочередного общего собрания участников, Кантиеву Елену Борисовну - секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Распределить в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 10.1. Устава Общества часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей путем направления ее на выплату дивидендов участникам Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества в срок до 21.10.2024 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 23.08.2024 г.
Номер протокола: 110
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 23.08.2024г.