Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 20.03.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 30 мин. до 11 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов.
2. О предоставлении согласия на заключение Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24, планируемого к заключению между Обществом и АО «Экспобанк» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, ОГРН 1027739504760) (далее – Банк) в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к протоколу.
3. О предоставлении согласия на заключение Договора залога прав требований по договорам потребительского микрозайма № 18/24-ЗПТ, планируемого к заключению между Обществом и Банком (далее – Договор залога прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24 в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу.
4. О предоставлении согласия на заключение Договора залога прав требования по договору залогового счета № 18/24-ЗПС, планируемого к заключению между Обществом и Банком (далее – Договор залога прав по залоговому счету) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24 в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на условиях, изложенных в Приложении № 3 к протоколу.
5. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 от «28» апреля 2022 года в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на условиях, изложенных в Приложении № 4 к протоколу.
6. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 28/22- ЗПС от «28» апреля 2022 г., оформленного в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 от «28» апреля 2022 года в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 5 к протоколу.
7. О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24, Договора залога прав требований по договорам потребительского микрозайма № 18/24-ЗПТ, Договора залога прав требования по договору залогового счета № 18/24-ЗПС, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 от «28» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 28/22- ЗПС от «28» апреля 2022 г. и всей необходимой документации, связанной с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Собрания Пономарева А.Н. и секретарем Собрания – Кантиеву Е.Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю Собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласия на заключение Кредитного договора между Обществом и Банком в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласия на заключение Договора залога прав требования в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Договора залога прав по счету в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 3 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 4 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 28/22- ЗПС от «28» апреля 2022 г.,, заключенного между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 от «28» апреля 2022 года в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 5 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Уполномочить Генерального директора Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих договоров и всей необходимой документации, связанной с заключением нижеперечисленных договоров:
Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 (Приложение № 1);
Договор залога прав требований по договорам потребительского микрозайма № 18/24-ЗПТ (Приложение № 2);
Договор залога прав требования по договору залогового счета № 18/24-ЗПС (Приложение № 3);
Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 28/22 от «28» апреля 2022 года (Приложение № 4);
Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 28/22- ЗПС от «28» апреля 2022 г. (Приложение № 5);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 20.03.2024 г.
Номер протокола: 105
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 20.03.2024г.