Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. дата проведения собрания: 23.06.2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. по московскому времени.
2.3.4. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 13 часов 45 мин. по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.06.2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1 Об определении председателя и секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов;
2.7.2 О внесении изменений в устав Общества:
п. 7.7. устава изложить в новой редакции:
« 7.7. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания Общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества и генерального директора Общества, не являющегося участником Общества, путем направления уведомлений, содержащих время, место и предполагаемую повестку заседания общего собрания участников Общества, любым доступным способом по своему усмотрению из следующих способов: телеграммой, заказным письмом (или любым более высокого ранга – ценным, первого класса и т.д.) АО «Почта России», в том числе с использованием электронных сервисов Почты России (например, но не ограничиваясь: отправка электронных заказных писем), письмом на электронную почту, путем SMS – сообщения по номеру телефона, службой курьерской доставки, путем размещения уведомления на сайте Общества в сети Интернет (https://webbankir.ru/ либо https://webbankir.com).
При этом любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.
Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества.
Уведомление считается полученным участником Общества в зависимости от способа уведомления в день:
- направления телеграммы;
- направления посредством почтового отправления по адресу регистрации (для участников – физических лиц) или места нахождения (для участников – юридических лиц);
- электронного направления письма с использованием сервиса электронных заказных писем АО «Почта России»;
- направления электронного письма (e-mail) на надлежащую электронную почту;
- направления SMS-сообщения на надлежащий номер телефона;
- получения курьерской доставки участником Общества;
- размещения уведомления на сайте Общества.
Надлежащие адреса регистрации, адреса электронных почт и номера телефонов указываются в соответствующем списке участников Общества, ведение которого осуществляет генеральный директор Общества.
Участники Общества обязаны сообщать об изменении адресов электронных почт и телефонных номеров генеральному директору Общества не позднее следующего дня после их изменения, а генеральный директор Общества обязан вносить соответствующие изменения в список участников Общества».
2.7.3. Утверждение новой редакции устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании участников эмитента, можно ознакомиться по адресу: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Генерального директора ООО МФК «ВЭББАНКИР», № б/н от 22.05.2025 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 22.05.2025г.