Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «26» мая 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов.
2. О распределении части чистой прибыли Общества за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Кантиеву Е.Б. председателем заседания Собрания, Пономарева А.Н.– секретарем заседания Собрания. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания Собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Распределить в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 10.1. Устава Общества часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек путем направления ее на выплату дивидендов участникам Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества в срок до 30 июня 2025 г.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники ознакомлены. Настоящий Протокол заседания Собрания согласно пп. 3 п. 3 статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 26.05.2025 г.
Номер протокола: 119
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 26.05.2025г.