Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. дата проведения собрания: 03.10.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 11 часов 00 мин. по московскому времени.
2.3.4. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 30 мин. по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.10.2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего, секретаря внеочередного Общего собрания.
2. О предоставлении согласия на заключение Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24, планируемого к заключению между Обществом и АО «Экспобанк» 115054, город Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7, ОГРН 1027739504760) (далее – Банк) в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. О предоставлении согласия на заключение Договора залога прав требований по договорам потребительского микрозайма № 114/24-ЗПТ, планируемого к заключению между Обществом и Банком (далее – Договор залога прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24 в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
4. О предоставлении согласия на заключение Договора залога прав требования по договору залогового счета № 114/24-ЗПС , планируемого к заключению между Обществом и Банком (далее – Договор залога прав по залоговому счету) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24 в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу.
5. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24 от «21» марта 2024 г. в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему протоколу.
6. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 18/24- ЗПС от «21» марта 2024 г., оформленного в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24 от «21» марта 2024 г. в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему протоколу.
7. О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24, Договора залога прав требований по договорам потребительского микрозайма № 114/24-ЗПТ, Договора залога прав требования по договору залогового счета № 114/24-ЗПС, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 18/24 от «21» марта 2024 г. , Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 18/24- ЗПС от «21» марта 2024 г., в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложениях № 1-5 к настоящему протоколу и всей необходимой документации, связанной с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании участников эмитента, можно ознакомиться по адресу: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308. Также информация направлена в адрес участников Общества по электронной почте.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Генерального директора ООО МФК «ВЭББАНКИР», №б/н от 03.09.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 03.09.2024г.