Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «09» июня 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание Председательствующего, секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 378/24-Ю-МФО-ВКЛ от «09» декабря 2024 года., планируемого к заключению между Обществом и АО «Свой Банк» (121096, г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис 804.8 (далее – Банк) в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12, Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.
3. О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 378/24-Ю-МФО-ВКЛ от «09» декабря 2024 года , в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложениях № 1 к настоящему Протоколу и всей необходимой документации, связанной с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Кантиеву Е.Б. председателем заседания Собрания, представителя по доверенности Пономарева А.Н. Сидорова Д.Е.– секретарем заседания Собрания. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания Собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 378/24-Ю-МФО-ВКЛ от «09» декабря 2024 года., планируемого к заключению между Обществом и АО «Свой Банк» (121096, г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис 804.8 (далее – Банк) в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12, Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: предоставить полномочия Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 378/24-Ю-МФО-ВКЛ от «09» декабря 2024 года , в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложениях № 1 к настоящему Протоколу и всей необходимой документации, связанной с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники ознакомлены. Настоящий Протокол заседания Собрания согласно пп. 3 п. 3 статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 09.06.2025 г.
Номер протокола: 120
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 09.06.2025г.