Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 26.12.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: Московская обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 4А.
2.3.3. время проведения собрания: с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 79,67211328 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя Внеочередного общего собрания участников Общества и Секретаря Собрания.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в соответственности Общества имущества, либо иным образом влекущий уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, а также в соответствии с положениями ч. 1 ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» - заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) (далее – «Банк») Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 3 повестки дня.
4. О представлении согласия на заключение сделки, планируемой к заключению между Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - заключение между Обществом и Банком Договора залогового счета (далее – Договора залогового счета) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки, планируемой к заключению между Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, подлежащей одобрению в соответствии с пп.2 п.1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - заключение между Обществом и Банком Договора залога прав по договору залогового счета (далее – Договора залогового счета) на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
6. О предоставлении полномочий Генеральному директору Общества Пономарева Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, на основных условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 3 повестки дня, Договора залогового счета и Договора залога прав по договору залогового счета на условиях, изложенных в Приложениях № 1-2 к настоящему Протоколу, а также всей необходимой документации, связанно с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
7. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Сидорова Д.Е. председателем внеочередного Общего собрания участников, Коростиеву Е.А. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, производится путем нотариального удостоверения данных фактов.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, а также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом (далее также – «Заемщик») и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) (далее также – «Банк», «Кредитор») договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее также – «Кредитный договор») на следующих основных условиях:
• сумма кредитной линии – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (включительно);
• лимит задолженности - не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (включительно);
• срок действия кредитной линии – не более 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) с даты заключения Кредитного договора; при этом, Кредитный договор действует до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств по нему;
• целевое использование кредитных средств – пополнение оборотных средств, в том числе финансирование текущей деятельности Общества для последующего предоставления займов физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
• размер процентной ставки за пользование кредитными средствами – процентная ставка за пользование кредитными средствами является плавающей и устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, а именно:
- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом. Под Ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России). При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по выданным Траншам, подлежит изменению, начиная со дня вступления в силу изменённой Ключевой ставки Банка России;
- Фиксированный процент равен 6% (Шесть процентов) годовых;
• За услуги Банка за открытие и поддержание (резервирование) лимита кредитной линии по Кредитному договору Заемщик уплачивает Банку плату в размере:
- уплата комиссии осуществляется в виде частичной досрочной оплаты процентов за пользование кредитными средствами в размере не менее суммы, равной максимальному лимиту задолженности, умножить на 2/5 (Две пятых) ключевой ставки ЦБ РФ, разделить на 365 (Триста шестьдесят пять) и умножить на количество дней в первый месяц кредитования; оплата осуществляется единоразово в день заключения Кредитного договора;
• при нарушении сроков возврата кредита и/или процентов по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде пени в размере не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) (включительно) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет Кредитора (включительно).
Остальные условия сделки (Кредитного договора), не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Генеральному директору Общества Пономареву Андрею Николаевичу, действующему на основании Устава, заключающему сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению, а также уполномочить Генерального директора Общества подписать Кредитный договор, а также все иные документы, связанные с совершением вышеуказанной сделки.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Договора залогового счета, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств Общества по Кредитному договору, подлежащего одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Договора залога прав по залоговому счету, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств Общества по Кредитному договору, подлежащего одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Уполномочить Генерального директора Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих договоров и всей необходимой документации, связанной с заключением нижеперечисленных договоров:
? Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (на основных условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 3 повестки дня);
? Договор залогового счета (Приложение № 1);
? Договор залога прав по договору залогового счета (Приложение № 2).
Остальные условия договоров, не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Генеральному директору Общества Пономареву Андрею Николаевичу, действующему на основании Устава, самостоятельно и по своему усмотрению.
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь положениями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить полномочия Пономарева Андрея Николаевича в должности Генерального директора Общества на срок, установленный Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества № 91 от 28.07.2022 – с 08.08.2022 на 5 (Пять) лет.
Настоящий Протокол о предоставлении согласия на совершение сделок (об одобрении сделок), указанных в вопросах № 3, № 4 и № 5 повестки дня, действует в течение всего срока действия сделок, одобренных настоящим Протоколом, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов Общества после заключения данных сделок.
Все участники Общества ознакомлены с документами, приложениями к Протоколу и иными материалами, на основе которых были приняты вышеуказанные решения, их содержание им понятно, смысл ясен.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники Общества ознакомлены. Настоящий Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества подписан участниками Общества, обладающими количеством голосов, необходимых для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня настоящего общего собрания участников Общества.
Подтверждение принятия настоящим Собранием участников Общества вышеуказанных решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, осуществил нотариус Владимирова Екатерина Ивановна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 26.12.2024 г.
Номер протокола: 115
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 27.12.2024г.