Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 27.04.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 30 мин. до 12 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в очередном (годовом) общем собрании участников – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня.
2. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.
3. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
4. Об определении основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1) Избрать Пономарева А.Н. председателем Собрания.
2) Избрать Кантиеву Е.Б. секретарем Собрания.
3) Поручить секретарю Собрания ведение протокола и подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания.
4) Утвердить предложенную повестку дня, поскольку замечаний и предложений по повестке дня со стороны участников Собрания не поступило.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды участникам Общества по итогам деятельности Общества, нераспределенную прибыль распределить на развитие Общества. Вопрос о распределении и выплате дивидендов отложить на более поздний период.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить основные направления деятельности и стратегию развития Общества на 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 27.04.2024 г.
Номер протокола: ГС-12
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 27.05.2024г.