Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 25.11.2024 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308.
2.3.3. время проведения собрания: с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 79,67211328 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчёт голосов;
2. О назначении аудиторской проверки Общества за 2024 г., утверждении аудиторской организации (аудитора), определении размера оплаты его услуг.
1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Пономарева Андрея Николаевича председателем внеочередного общего собрания участников, Кантиеву Елену Борисовну - секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 79,67211328 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую проверку Общества за 2024 г., утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734), определить размер оплаты услуг аудитора - 690 000,00 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 25.11.2024 г.
Номер протокола: 112
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 25.11.2024г.