Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «05» мая 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: г. Москва, Хорошёвское ш., 82, корп. 7, Москва, этаж 1, нотариальная контора нотариуса Юсуповой Н.И.
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. до 14 часов 40 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,03988432 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества согласно решению общего собрания от 14.02.2025 (протокол 1-2025) и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества;
2. О внесении изменений в устав Общества: п. 7.7. Устава изложить в новой редакции:
Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества и генерального директора Общества, не являющегося участником Общества, путем направления уведомлений, содержащих время, место и предполагаемую повестку заседания общего собрания Общества, любым доступным способом по своему усмотрению из следующих способов: телеграммой, заказным письмом (или любым более высокого ранга – ценным, первого класса и т.д.) Почтой России, в том числе с использованием электронных сервисов Почты России (например, но не ограничиваясь: отправка электронных заказных писем), письмом на электронную почту или путем смс оповещения по номеру телефона.
Уведомление считается полученным в день его направления по адресу регистрации, на надлежащую электронную почту или номер телефона.
Надлежащие адреса регистрации, адреса электронных почт и номера телефонов указываются в соответствующем списке участников общества, ведение которого осуществляет генеральный директор Общества.
Участники обязаны сообщать об изменении адресов электронных почт и телефонных номеров генеральному директору Общества не позднее следующего дня после их изменения, а генеральный директор Общества обязан вносить соответствующие изменения в список участников Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты внесения дополнительных вкладов участниками общества со следующей структурой уставного капитала:
Участник Новая доля Размер доли в процентах Размер доли в виде дроби без сокращения и с сокращением до наименьшего общего знаменателя.
ООО «Супремум Капитал» 1 9 796 454,68 руб. 58,569428310% 1 979 645 468 / 3 379 997 936 494 911 367/ 844 999 484
Пономарев Андрей Николаевич 9 043 790,68 руб. 26,756793499% 904 379 068/3 379 997 936 226 094 767/844 999 484
Тайчер Алексей Роменович 3 154 000 руб. 9,331366645% 315 400 000/ 3 379 997 936 78 850 000/ 844 999 484
Доля, принадлежащая обществу 1 805 734 руб. 5,342411546% 180 573 400/ 3 379 997 936 45 143 350/844 999 484
Сумма 33 799 979,36 руб. 100% 3 379 997 936/3 379 997 936 844 999 484/ 844 999 484
Внести изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала п. 3.2 Устава изложить в новой редакции:
Размер уставного капитала Общества составляет 33 799 979 (тридцать три миллиона семьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: внести изменения в Устав Общества, изложить п. 7.7. Устава Общества в новой редакции:
Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества и генерального директора Общества, не являющегося участником Общества, путем направления уведомлений, содержащих время, место и предполагаемую повестку заседания общего собрания Общества, любым доступным способом по своему усмотрению из следующих способов: телеграммой, заказным письмом (или любым более высокого ранга – ценным, первого класса и т.д.) Почтой России, в том числе с использованием электронных сервисов Почты России (например, но не ограничиваясь: отправка электронных заказных писем), письмом на электронную почту или путем смс оповещения по номеру телефона.
Уведомление считается полученным в день его направления по адресу регистрации, на надлежащую электронную почту или номер телефона.
Надлежащие адреса регистрации, адреса электронных почт и номера телефонов указываются в соответствующем списке участников общества, ведение которого осуществляет генеральный директор Общества.
Участники обязаны сообщать об изменении адресов электронных почт и телефонных номеров генеральному директору Общества не позднее следующего дня после их изменения, а генеральный директор Общества обязан вносить соответствующие изменения в список участников Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 05.05.2025 г.
Номер протокола: 2-2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 05.05.2025г.