Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2024 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.07.2024 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении Финансового плана «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в июне 2024 года.
2. Рассмотрение отчета Председателя Правления о работе и изменениях, произошедших в работе «СДМ-Банк» (ПАО) и его дочерних компаний, а также об исполнении решений, ранее принятых Советом директоров.
3. Рассмотрение вопросов организации управления рисками «СДМ-Банк» (ПАО) и мер по повышению его эффективности, а также оценка эффективности системы управления рисками «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о значениях контрольных показателей уровня операционного риска "СДМ-Банк" (ПАО) за 2 квартал 2024 года.
5. Утверждение отчетов Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) по основным нарушениям, выявленным за 2 квартал 2024 года, а также рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) и мер по повышению их эффективности, а также оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Утверждение отчета по исполнению рекомендаций по результатам проверок Службы внутреннего аудита "СДМ-Банк" (ПАО) и Службы внутреннего контроля "СДМ-Банк" (ПАО) за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
7. Утверждение количественного и персонального состава Кредитного комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 29.07.2024г.