Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2024

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров от 25.11.2024 принято решение:

Определить количественный состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО) равным двенадцати членам.

3. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров от 25.11.2024 принято решение:

1. Избрать Заместителя Председателя Правления по региональному развитию, Директора Приволжского регионального центра «СДМ-Банк» (ПАО) «____________» в состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО).

2. Утвердить следующий персональный состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО):

1) «____________»;

2) «____________»;

3) «____________»;

4) «____________»;

5) «____________»;

6) «____________»;

7) «____________»;

8) «____________»;

9) «____________»;

10) «____________»;

11) «____________»;

12) «____________».

4. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024 г.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2024 г., № 2024/46.

6. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

1) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

2) «____________»: доля участия – «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

3) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

4) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

5) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

6) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

7) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

8) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

9) «____________»: доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

10) «____________» - доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

11) «____________» - доля участия – «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

12) «____________» - доля участия - «____________»%, доля принадлежащих лицу голосующих акций «____________»%;

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 26.11.2024г.