Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2024 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2024 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение Перечня значимых рисков Группы «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год (результатов идентификации значимых рисков).

2. Утверждение Планового уровня капитала и величины рисков, а также лимитов и сигнальных значений по капиталу Группы «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год.

3. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Группы «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год.

4. Утверждение Положения о стресс-тестировании Группы «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

5. Утверждение Процедур управления значимыми видами рисков и оценки достаточности капитала Группы «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

6. Утверждение Положения о банковских рисках «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

7. Утверждение Положения о порядке управления ликвидностью «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

8. Утверждение Положения о порядке управления рыночным риском «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

9. Утверждение Положения о восстановлении финансовой устойчивости «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

10. Утверждение Финансового плана «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год в двух сценариях (оптимистичный, пессимистичный).

11. Рассмотрение результатов анализа соответствия системы оплаты труда банка характеру и масштабу совершаемых им операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков согласно Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

12. Утверждение Учетной политики «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 23.12.2024г.