Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) распределить чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2023 года в размере 1 492 830 258,40 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона восемьсот тридцать тысяч двести пятьдесят восемь и 40/100) рублей, за вычетом части прибыли, распределенной по результатам первого полугодия 2023 года в размере 143 609 918,82 (Сто сорок три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот восемнадцать и 82/100) рублей, следующим образом:

1) Сумму в размере 154 946 928,42 (Сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать восемь и 42/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:

• 154 608 468,42 (Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь и 42/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (21,82 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 43,64 % годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);

• 338 460 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2023 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).

2) Сумму в размере 1 194 273 411,16 (Один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести семьдесят три тысячи четыреста одиннадцать и 16/100) рублей направить в состав нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).

2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 18 июня 2024 года.

3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:

• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 23 июля 2024 года;

• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 23 июля 2024 года;

• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 02 июля 2024 года.

3. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2024 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2024 г., № 2024/16.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов эмитента, в случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения об их выплате:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5

2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 03.05.2024г.