Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)<BR>25.12.2024 16:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</P>
<P>Кворум: 100%</P>
<P>Результаты голосования по вопросам: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>Решение по третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>3. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по четвертому вопросу повестки дня:</P>
<P>4. Утвердить Положение о стресс-тестировании Группы «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</P>
<P> (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по шестому вопросу повестки дня:</P>
<P>6. Утвердить Положение о банковских рисках «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по седьмому вопросу повестки дня:</P>
<P>7. Утвердить Положение о порядке управления ликвидностью «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по восьмому вопросу повестки дня:</P>
<P>8. Утвердить Положение о порядке управления рыночным риском «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по девятому вопросу повестки дня:</P>
<P>9. Утвердить Положение о восстановлении финансовой устойчивости «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по десятому вопросу повестки дня:</P>
<P>10. Утвердить Финансовый план «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год. (Приложение № 10 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:</P>
<P>12. Утвердить Учетную политику «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год (Приложение № 11 к протоколу заседания Совета директоров).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024 г., № 2024/52.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>М.М. Солнцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.12.2024г.</P>