Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)<BR>26.06.2025 13:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2025 г.	</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.06.2025г.	</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>2.	 Избрание заместителя Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>3.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО), привлекаемой для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год. </P>
<P>4.	Об определении количественного состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>5.	Об определении персонального состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО). </P>
<P>6.	Утверждение целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год в новой редакции.</P>
<P>7.	Одобрение сделки с недвижимым имуществом.</P>
<P>8.	Одобрение сделки с недвижимым имуществом.</P>
<P>9.	Утверждение перечня эмитентов, в отношении которых допускается превышение лимита в 10% от капитала «СДМ-Банк» (ПАО), на вложения в ценные бумаги таких эмитентов, а также на операции и сделки с такими эмитентами.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>М.М. Солнцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.06.2025г.</P>