Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров от 30.04.2025 принято решение:

1. Внеочередному Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) рекомендовать зафиксировать чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам первого квартала 2025 года в размере 424 699 588,07 (четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь и 07/100) рублей, из которой часть прибыли в размере 127 383 823,83 (сто двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать три и 83/100) рубля направить на выплату дивидендов следующим образом:

• 127 045 363,83 (сто двадцать семь миллионов сорок пять тысяч триста шестьдесят три и 83/100) рубля выплатить в качестве дивидендов за первый квартал 2025 года по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (17,93 рублей по каждой обыкновенной акции);

• 338 460 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за первый квартал 2025 года по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции).

2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 16 июня 2025 года.

3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:

• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 30 июня 2025 года;

• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 21 июля 2025 года;

• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 21 июля 2025 года.

3. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025 г., № 2025/15.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов эмитента, в случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения об их выплате:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5

2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 05.05.2025г.