Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2024 года; место (адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования): 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 92.0790% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2023 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Назначение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО).
7. Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2023 год.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения:
1. Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2023 года в размере 1 492 830 258,40 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона восемьсот тридцать тысяч двести пятьдесят восемь и 40/100) рублей, за вычетом части прибыли, распределенной по результатам первого полугодия 2023 года в размере 143 609 918,82 (Сто сорок три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот восемнадцать и 82/100) рублей, распределить следующим образом:
1) Сумму в размере 154 946 928,42 (Сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать восемь и 42/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
• 154 608 468,42 (Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь и 42/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (21,82 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 43,64 % годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
• 338 460 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2023 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).
2) Сумму в размере 1 194 273 411,16 (Один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести семьдесят три тысячи четыреста одиннадцать и 16/100) рублей направить в состав нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 18 июня 2024 года.
3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:
• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 23 июля 2024 года;
• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 23 июля 2024 года;
• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 02 июля 2024 года.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным пяти членам.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 ФИО 6 553 845
2 ФИО 6 545 385
3 ФИО 6 545 845
4 ФИО 6 540 845
5 ФИО 6 539 845
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».
Результаты голосования и формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 ФИО 5 451 417 0 0
2 ФИО 5 451 417 0 0
3 ФИО 5 451 417 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».
Результаты голосования и формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления – Солнцеву Максиму Михайловичу.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 545 153
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 07 июня 2024 г. № 78.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8X5
2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 20101637B, дата государственной регистрации: дата государственной регистрации: 28.06.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8Y3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 07.06.2024г.