Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. В связи с подачей Руководителем службы финансового контроля <…> заявления об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, досрочно прекратить полномочия <…> в качестве Члена Правления «СДМ-Банк» (ПАО) c 00 часов 00 минут 11.09.2024 года.

2. В связи с прекращением полномочий <…> в качестве Члена Правления «СДМ-Банк» (ПАО), считать нецелесообразным сохранение количественного состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО) равным двенадцати членам.

3. Определить количественный состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО) равным одиннадцати членам, включая Председателя Правления.

4. Утвердить следующий персональный состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО):

1) <…>;

2) <…>;

3) <…>;

4) <…>;

5) <…>;

6) <…>;

7) <…>;

8) <…>;

9) <…>;

10) <…>;

11) <…>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.09.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.09.2024 г., № 2024/37.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 10.09.2024г.