Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2024

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров от 10.10.2024 принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров зафиксировать чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 521 011 914 (один миллиард пятьсот двадцать один миллион одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 97 копеек, из которой, за вычетом части прибыли, распределенной по результатам первого полугодия 2024 года в размере 201 924 661 (двести один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 95 копеек, часть прибыли в размере 254 429 187 (двести пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 66 копеек направить на выплату дивидендов следующим образом:

• 254 090 727 (двести пятьдесят четыре миллиона девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 66 копеек выплатить в качестве дивидендов за девять месяцев 2024 года по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (35,86 рублей по каждой обыкновенной акции);

• 338 460 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за девять месяцев 2024 года по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции).

2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 24 ноября 2024 года.

3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:

• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 06 декабря 2024 года;

• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 27 декабря 2024 года;

• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 27 декабря 2024 года.

3. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2024 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2024 г., № 2024/41.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов эмитента, в случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения об их выплате:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5

2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 11.10.2024г.