Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.09.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Утверждение Изменений № 6, вносимых в Учетную политику «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.
3. Утверждение Отчета о работе во втором квартале 2024 года ответственного сотрудника, выполняющего функции по контролю за исполнением Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля Банка.
4. Рассмотрение отчета об уровне принимаемых Банком рисков за 2 квартал 2024 года.
5. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.
6. Рассмотрение отчетов и оценка результатов стресс-тестирования «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.
7. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о фактических показателях уровня риска и соблюдении сигнальных значений «СДМ-Банк» (ПАО) и банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.
8. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.
9. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 1 квартал 2024 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 06.09.2024г.