Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
28.02.2025 12:37


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2025 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.03.2025 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение итогов проведения оценки состояния корпоративного управления «СДМ-Банк» (ПАО).

2. Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) и определении ее сроков.

4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по выборам в члены Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

5. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о фактических показателях уровня риска и соблюдении сигнальных значений «СДМ-Банк» (ПАО) и банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 4 квартал 2024 года.

6. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2024 года.

7. Утверждение персонального состава Клиентского комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).

8. Утверждение решения Кредитного комитета «СДМ-Банк» (ПАО) о заключении кредитного договора (с изменением (превышением) внутрибанковского лимита на заемщика / группу связанных заемщиков).

9. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском «СДМ-Банк» (ПАО) за 2024 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 28.02.2025г.