Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2025 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.07.2025 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определении способа принятия решений Общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Об утверждении формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
7. Об определении порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
9. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
10. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. Утверждение количественного и персонального состава Инвестиционного комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).
12. Утверждение количественного и персонального состава Финансового комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).
13. Утверждение отчета Службы финансового контроля «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2025 года.
14. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 01.07.2025г.