Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)<BR>04.08.2025 11:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.08.2025 г.	</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.08.2025 г.	</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по выборам в члены Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>2.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>3.	Об определении позиции Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>4.	Утверждение решения Кредитного комитета «СДМ-Банк» (ПАО) о заключении договора об ответственности по банковской гарантии (с изменением внутрибанковского лимита на заемщика / группу связанных заемщиков). </P>
<P>5.	Об утверждении изменений в Финансовый план «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: </P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>М.М. Солнцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.08.2025г.</P>