Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу:

Кворум: 100%

Результаты голосования: «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 5 повестки дня заседания «Предоставление предварительного согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

Предоставить предварительное согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) < … >, и Члена Совета директоров < … >, а именно заключение между «СДМ-Банк» (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СДМ-Центр» (ОГРН 1227700691492) договора аренды, в соответствии с которым ООО «СДМ-Центр» передает «СДМ-Банк» (ПАО) во временное владение и пользование (аренду), сроком на 5 лет, нежилые помещения общей площадью 4 479,9 кв.м., для размещения головного офиса банка, расположенные по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 73, помещение 2/1, кадастровый номер 77:08:0006012:1195, с определенной постоянной частью ежемесячной арендной платы в размере 4 788 276 (четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС (20%).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2024 г., № 2024/40.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 02.10.2024г.