Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" предоставили опросные листы 7 (Семь) членов. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня № 6: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Принятое решение по вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния" по итогам 2023 года следующие вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Голосовали:

"За" - 7;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня № 7: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.

Принятое решение по вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:

1. Хромов Вадим Валерианович.

2. Дегтярев Антон Олегович.

3. Николаев Олег Артурович.

4. Семак Юрий Кириллович.

5. Сычев Станислав Игоревич.

6. Карпович Сергей Степанович.

7. Каменцев Алексей Вячеславович.

Голосовали:

"За" - 7;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 02.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.02.2024 года, протокол № 1/24.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции , регистрационный номер 1-01-05660-A, дата государственной регистрации 01.11.2005 г.;

привилегированные именные бездокументарные акции типа А, регистрационный номер 2-01-05660-А , дата государственной регистрации 01.11.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 02.02.2024г.