Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"<BR>13.03.2023 13:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 13.03.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 21.03.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О договорных обязательствах Общества на 2023 год;</P>
<P>2. Утверждение:</P>
<P>- Бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2023 год;</P>
<P>- Бюджета движения денежных средств Общества на 2023 год;</P>
<P>- Прогнозного аналитического баланса Общества на 2023 год.</P>
<P>3. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 год.</P>
<P>4. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.</P>
<P>5. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2023 год.</P>
<P>6. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.</P>
<P>7.О сувенирной новогодней продукции.</P>
<P>8. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.</P>
<P>9. Одобрение сделок с недвижимом имуществом (договоры аренды).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Каменцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.03.2023г.</P>