Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента - 26 июня 2023 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
2.4. Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании: до 05 июня 2023 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2023 года.
2.6. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров эмитента, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет ((http://www.npomolniya.ru/) в срок до 04 июня 2023 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/), а также с «04» июня 2023 года по «25» июня 2023 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
Контактное лицо – Щеклеина Светлана Владимировна (начальник юридической службы), эл. почта s.shekleina@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.20-04
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994
2.10. Решение о созыве Годового общего собрания акционеров принял Совет директоров Общества - 22 мая 2023 года. Протокол Совета директоров от 24 мая 2023 года, № 4/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 24.05.2023г.