Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" предоставили опросные листы 7 (Семь) членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: Об определении цены размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции АО «НПО «Молния".
Принятое решение по вопросу:
Определить цену размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции АО «НПО «Молния», в том числе и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, исходя из ее рыночной стоимости по результатам оценки, в размере 2 431 (две тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня № 2: О принятии решения о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций.
О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций.
Принятое решение по вопросу:
Включить вопрос об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций в повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:
• вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);
Права, предоставляемые дополнительными акциями в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями в соответствии с Уставом АО «НПО «Молния» и законодательством Российской Федерации.
• способ размещения: закрытая подписка;
• общее количество размещаемых акций, штук: 1 000 000 (один миллион);
• номинальная стоимость размещаемых акций: 1 (один) рубль каждая;
• цена размещения дополнительных акций (в том числе и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций): 2 431 (две тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек за одну обыкновенную акцию.
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска (круг потенциальных приобретателей):
- Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», ОГРН:1026600930630;
- Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения» имени В.В. Бахирева», ОГРН: 1085249000650;
- Акционерное общество «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение», ОГРН: 1035003364021.
• форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме
• иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «НПО «Молния»;
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня №6: Одобрение сделок (договоры займа)
Принятое решение по вопросу:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору займа №01/2021 от 07.07.2021 между АО «НПО «Молния» и АО «КТРВ» на следующих условиях:
Стороны:Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815.
Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 15 июля 2024 года включительно.
Все остальные условия в соответствии с договором.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору займа №02/21 от 07.07.2021 г. между АО «НПО «Молния» и АО «КТРВ» на следующих условиях:
Стороны:Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815.
Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 15 июля 2024 года включительно.
Все остальные условия в соответствии с договором.
3. Одобрить заключение договора займа №930/ 022209 от 03.07.2024 между АО «НПО «Молния» и АО «УПКБ «Деталь» на следующих условиях:
Стороны:Заимодавец - Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»», ОГРН 1026600930630;Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику заем на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 31.12.2024 г. Заем предоставляется в целях пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности Заемщика. За пользование займом Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты. Денежные средства предоставляются Заемщику на условиях беспроцентного займа. Все остальные условия в соответствии с договором.
4. Одобрить заключение договора займа №2 от 24.07.2024 между АО «НПО «Молния» и АО «ГосНИИмаш» на следующих условиях:
Стороны:Заимодавец - Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева», ОГРН 10852479000650;Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора: По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику заем на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 31.12.2025 г. Заем предоставляется в целях пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности Заемщика. За пользование займом Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты. Денежные средства предоставляются Заемщику на условиях беспроцентного займа.Все остальные условия в соответствии с договором.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 19.08.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.08.2024 года, протокол № 4/24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции , регистрационный номер 1-01-05660-A, дата государственной регистрации 01.11.2005 г.;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, регистрационный номер 2-01-05660-А , дата государственной регистрации 01.11.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 20.08.2024г.