Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: Из семи членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Вопрос Повестки дня №15: "Утверждение Программы социальной политики Общества.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Программу социальной политики Общества".
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
Вопрос Повестки дня №16: "Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества".
Формулировка принятого решения: "Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества".
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
Вопрос Повестки дня №20: "Утверждение Положения о материальном стимулировании Руководителей АО "НПО "Молния" в новой редакции.
Формулировка принятого решения: "1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Руководителей АО "НПО "Молния" в новой редакции.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности руководителей Общества на 2023 год".
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 сентября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 6/23, составлен 27 сентября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 27.09.2023г.