Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 августа 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 августа 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении цены размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции АО «НПО «Молния».

2. О принятии решения о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций.

О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных акций.

3. О подготовке и созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПО «Молния», а именно:

а) определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

б) определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;

в) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

г) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;

д) определение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

е) определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

ж) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

з) избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества;

и) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

5. Определение формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6. Одобрение сделок (договоры займа).

7. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 12.08.2024г.