Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: Из семи членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
По деcятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
По восемнадцатому вопросу: Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "НПО "Молния".
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
По двадцатому вопросу: Утвердить Методику разработки, корректировки и отчетности по исполнению планов реализации инициатив цифровой трансформации ДЗО.
За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 2/24, составлен 27 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 27.04.2024г.