Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 11.11.2024 17:21:27) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DVDF8IhA702biv-CVuVQLZQ-B-B.
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с принятием председателем совета директоров АО «НПО "Молния» решения о переносе даты проведения заседания совета директоров АО «НПО "Молния» с 16 декабря 2024 года на 13 декабря 2024 года в п. 2.2. сообщения скорректирована дата проведения заседания совета директоров эмитента.
2.4.Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 ноября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2024 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2024 года.
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024г.
3. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2024 год.
4. О выполнении графиков мероприятий по заключенному Соглашению с Минпромторгом РФ (Постановление Правительства РФ №1867).
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
6. О договорных обязательствах на 2025 год.
7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2025 год.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2025 год.
10. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2025 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2025 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2025 год.
11. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2025 год.
12. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2026 – 2027 г.г.
13. Утверждение арендных ставок на 2025 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).
14. Одобрение сделок по реализации профильного имущества.
15. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.
16. О предоставлении финансовой отчётности, отчётов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России. (Директивы Правительства Российской Федерации от 08 июля 2024 года № ДГ – ШЗ-21498).
17. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
18. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей на 2025 год.
19. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
- утверждение Программы инновационного развития Общества до 2028 года (п. 2 в. 2 Протокол СД от 27.09.2023 № 6/23; п.2 - 3 в.17 Протокол СД от 28.11.2023г. № 7/23).
20. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2025 год.
21. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 11.11.2024г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 28.11.2024г.