Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

I. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1. Утверждение перспективной организационной структуры Общества (Протокол СД №6/23 от 25.09.2023 г., в.17).

2. О выполнении договорных обязательств за 2023 г.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

4. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2023 г.

5. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2023 г.

6. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета Общества за 2023 г.

7. Рассмотрение отчета о выполнении утвержденного Плана реализации инициатив цифровой трансформации за 2022-2023 гг.

8.О выполнении графиков мероприятий по заключенным Соглашениям с Минпромторгом РФ (Постановление Правительства № 1867).

9. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторского

заключения;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

10. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2023 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

12. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2024 год на годовом общем собрании акционеров

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

14. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2024 года.

16. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2024 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

17. О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг.

18. Утверждение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "НПО "Молния".

19. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).

20. Утверждение Методики разработки, корректировки и отчетности по исполнению планов реализации инициатив цифровой трансформации ДЗО.

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 02.04.2024г.