Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"<BR>30.05.2024 16:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2024 года.</P>
<P>2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Избрание  заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Назначение корпоративного секретаря Общества.</P>
<P>4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:</P>
<P>4.1.Рассмотрение плана мероприятий и предварительной сметы по восстановлению мощностей (протокол СД № 2/24 от 27.04.2024);</P>
<P>4.2.О плане загрузки производственных мощностей и мероприятиях по выполнению производственной программы 2024-2025 гг.</P>
<P>5.О выплате годовых бонусов руководителям Общества по итогам 2023 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.</P>
<P>6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Каменцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2024г.</P>