Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.11.2023г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2023г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1. О выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" по результатам проверки.

2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2023 г.

3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.

4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2023 год.

5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

6. О договорных обязательствах на 2024 год.

7. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2024 г.;

- Бюджета движения денежных средств на 2024 г.;

- Прогнозного аналитического баланса на 2024 г.

8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2024 г.

9. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2025-2026г.г.

10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2024 г.

11. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 г.

12. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2024 г.

13.Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2024 год.

14. Утверждение арендных ставок на 2024 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).

15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024 г.

16. О подготовке материалов к заседаниям Совета директоров.

17. О направлениях инновационного развития Общества.

18. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 07.11.2023г.