Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"<BR>03.07.2023 09:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" в заседании приняли участие 7 (Семь) членов. Кворум имеется.</P>
<P>По вопросу Повестки дня №6: "Утверждение Положения о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции" проголосовали:</P>
<P>"За" - 7 голосов;</P>
<P>"Против" - нет;</P>
<P>"Воздержался" - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос Повестки дня №6: "Утверждение Положения о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции".</P>
<P>Формулировка принятого решения: "Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции".</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023 (окончание заочного голосования).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2023, протокол № 5/23 </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Каменцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.07.2023г.</P>