Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - «05» июня 2024 года.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 749 644 (60.0709%) голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу 107 092 (60.0709%) голоса. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год. (текст годового отчета Общества за 2023 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года)» голоса распределились следующим образом:
«ЗА»- 107 064 голоса (99.9739%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов (0.0261%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2023 год (текст годового отчета Общества за 2023 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года)
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "НПО "Молния" за 2023 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года)» голоса распределились следующим образом:
«ЗА»- 107 064 голоса (99.9739%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов (0.0261%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "НПО "Молния" за 2023 год. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 05 июня 2024 года)
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд (0%)– 0 рублей 0 коп.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)
- отчисления, направляемые в фонды развития (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.» голоса распределились следующим образом:
«ЗА»- 107 064 голоса (99.9739%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов (0.0261%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
"Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 155 507 605 руб. 77 коп.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд (0%)– 0 рублей 0 коп.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)
- отчисления, направляемые в фонды развития (100%) –155 507 605 руб. 77 коп".
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО "НПО "Молния" за 2023 год» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» -107 046 голосов (99.9570%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов (0.0364%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО "НПО "Молния" за 2023 год"
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 685 154 руб. 42 коп. Компенсацию их расходов не производить.
2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 335 545 руб. 00 коп.» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» -107 046 голосов (99.9570%)
«ПРОТИВ» - 28 голосов (0.0261%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0.0103%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"1.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 685 154 руб. 42 коп. Компенсацию их расходов не производить.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 335 545 руб. 00 коп. "
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Хромов Вадим Валерианович, Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Сычев Станислав Игоревич, Карпович Сергей Степанович, Дегтярев Антон Олегович, Каменцев Алексей Вячеславович»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. Хромов Вадим Валерианович - 106 973 голоса
2. Николаев Олег Артурович - 106 973 голоса
3. Семак Юрий Кириллович - 106 973 голоса
4. Сычев Станислав Игоревич - 106 973 голоса
5. Карпович Сергей Степанович - 106 973 голоса
6. Дегтярев Антон Олегович - 106 973 голоса
7. Каменцев Алексей Вячеславович - 107 610 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов: - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: - 196 голосов
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Хромов Вадим Валерианович, Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Сычев Станислав Игоревич, Карпович Сергей Степанович, Дегтярев Антон Олегович, Каменцев Алексей Вячеславович."
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества "НПО "Молния" в количестве 3 человек в составе: Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна.
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Нуралиева Юлия Викторовна -107 057 голосов (99.9673 %)
Синичкина Ирина Владимировна - 107 057 голосов (99.9673 %)
Якимова Анна Владимировна - 107 057 голосов (99.9673 %)
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - распределение голосов по кандидатам:
Нуралиева Юлия Викторовна -28 голосов (0.0261%)
Синичкина Ирина Владимировна - 28 голосов (0.0261%)
Якимова Анна Владимировна -28 голосов (0.0261%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества "НПО "Молния" в количестве 3 человек в составе: Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна, Якимова Анна Владимировна."
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма "Критерий- Аудит» (ИНН 7707120640, место нахождения: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 4, офис 328» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 107 057 голосов (99.9673%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов (0.0261%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма "Критерий- Аудит» (ИНН 7707120640, место нахождения: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 4, офис 328 )".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 06 июня 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
- акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 06.06.2024г.