Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 сентября 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-ое полугодие 2024 года.

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ое полугодие 2024г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-ое полугодие 2024г.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета Общества за 1-ое полугодие 2024г .

5. О выполнении графиков мероприятий по заключенному Соглашению с Минпромторгом РФ (Постановление Правительства РФ №1867).

6. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2024 года.

7. Актуализация договорных обязательств на 2024 год.

8. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2024 год, а именно:

- Бюджета себестоимости и рентабельности;

- Бюджета движения денежных средств;

- Прогнозного аналитического баланса.

9. Актуализация Реестра рисков на 2024 год.

10.Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества на 2024 год.

11. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 год.

12. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2024 год.

13. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (договоры аренды).

14. О единоличном исполнительном органе Общества.

15. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по качеству.

16. Назначение корпоративного секретаря Общества.

17. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 03.09.2024г.